Re: Вклады и счета
«С 1 января 2026 года Банк России вводит расширенный перечень признаков подозрительных переводов. Банки будут автоматически сопоставлять операции клиентов с этим списком. Поводом для приостановки перевода могут стать, в частности, смена номера телефона для входа в интернет-банк, данные операторов связи об изменении характеристик устройства, а также крупные переводы через Систему быстрых платежей — от 200 тыс. рублей в пользу получателя, который не фигурировал в истории операций плательщика в последние полгода. Дополнительным фактором риска станет резкая активность звонков или сообщений незадолго до перевода. При совпадении признаков операция может быть приостановлена до двух рабочих дней или отклонена в случае мгновенных платежей»
Федеральная налоговая служба усилит контроль за переводами, которые могут свидетельствовать о получении неучтенного дохода. Речь идет о регулярных поступлениях от одних и тех же отправителей без указания назначения платежа или о суммах, существенно превышающих задекларированные доходы. В таких случаях налоговая будет вправе запросить пояснения и документы, а при признании средств доходом от предпринимательской деятельности — доначислить НДФЛ, штрафы и пени.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
|