Мошенничество при оплате через QIWI

В настройках кошелька QIWI есть возможность включить подтверждение платежей по SMS - пока владелец кошелька не введет код для подтверждения, средства не будут перечислены. При этом в истории платежей у получателя появляется незавершенный платеж, который выглядит вот так:

Если отправитель вводит код подтверждения с SMS, то платеж подтверждается и деньги приходят (статус платежа при этом меняется. слева появляется зеленая галочка). Если же не ввести код, то платеж не будет совершен.

Этим и пользуются мошенники. Кидала предлагает продавцу сделку, при этом услугами гаранта не пользуется, и готов первым кинуть деньги на QIWI кошелек, после чего продавец отдает все данные от аккаунта. Продавец находит эти условия довольно выгодными для себя, он ничем не рискует по сути. Мошенник делает перевод с QIWI кошелька, но не подтверждает его. Продавцу приходит уведомление о незавершенном переводе, в котором написано, что деньги будут зачислены в течении нескольких часов, мошенник начинает торопить, якобы ему некогда ждать, нужно уходить сейчас, а деньги обычно идут пару часов и т.д., то есть заставляет продавца быстрее отдать данные от аккаунта. Люди, не особо знакомые с системой переводов и не знающие об SMS подтверждении, ведутся и отдают аккаунт, после чего кидала пропадает, а деньги естественно не приходят.

Если Вы пользуетесь QIWI кошельком, то запомните следующее правило:
Не отдавать аккаунт, пока платеж не будет подтвержден! В истории платежей это выглядит вот так:


Контакты мошенников, занимающихся обманом:
ICQ - 660583924
тел./номер QIWI кошелька +79180809668
Skype mihail19882, mihail198825

Уважаемые пользователи портала, обратите внимание на новую схему мошенничества через QIWI, которую я недавно наблюдал!

Алгоритм схемы:
1) Мошенник звонит вам в скайп, но камеру не включает, ссылаясь на то, что у него не работает камера.
2) Обсуждает аккаунт, который хочет "купить", просит показать через демонстрацию экрана, затем говорит, что его всё устраивает и он готов купить.
3) Если у вас нет QIWI-кошелька, то он предлагает помочь его зарегистрировать через демонстрацию экрана. Мошенник опытный и чётко знает, где находятся различные функциональные кнопки. В общем при любой возможности пытается увидеть ваш экран и наблюдать за вашими действиями.
4) Якобы совершает перевод, но ссылаясь на то, что он с Украины, перевод не осуществляется вообще. На вашу почту приходит письмо о том, что он пытался переслать сумму денег, но это не получилось. Он об этом говорит и предлагает получить расширенную ИДЕНТИФИКАЦИЮ при помощи "посредника". Вместе с письмом прилагается анкета, которую вы должны заполнить(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные и т.д.) и эту анкету отправить ответным письмом.
5) Моментально приходит ответ что ваша анкета обработана и вам выставлен счёт за данную услугу в размере 850 р., которые вы должны положить на свой кошелёк.

Далее я прервал сделку, но по словам мошенника, я должен был переслать эту сумму с моего кошелька на кошелёк "посредника". Об этом сразу не говорится - это выяснилось позже. Посредником является якобы QIWIsupport.

ВНИМАНИЕ!!! Я позвонил в службу поддержки QIWI. Там мне сообщили, что такая идентификация возможна, но она не проводится в online-режиме(Речь идёт о статусе кошелька МАКСИМУМ). Она проводится только в офисах QIWI и взымается официальная комиссия за услугу в размере 250р., из которых 100р. вам будет на счёт кошелька. А статус СТАНДАРТ получается бесплатно на сайте QIWI в разделе "Настройка Кошелька".

Будьте бдительны и при малейшем подозрении, уточняйте всю информацию у службы поддержки платёжного сервиса. Телефон бесплатный! Удачи!