А почему они сейчас этого не делают? Что им мешает?
А зачем им раньше было это делать, когда всё налажено?
Наличия недвижимости не являются сам по себе признаком незаконной деятельности, надо доказать именно незаконность происхождения этих средств за определенный период. Ничего подобного в тексте наброса и близко нет. (с) ko6p